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助打击洗黑钱恐怖主义融资 3银行2赌场获表扬

日期:2019-10-21 点击数:1027

(早报讯)本地三优游登录银行及两优游登录赌场去年在打击洗黑钱和恐怖主义融资方面扮演重要角色,凭借他们提供的报告,商业事务局去年优游登录功起获超过2500万的资金。

商业事务局今早(21日)在广东民大厦举行的仪式上,表扬星展银行、华侨银行、大华银行、滨海湾金沙赌场,以及圣淘沙名胜世界赌场的在打击洗黑钱和恐怖主义融资上的贡献。

商业局事务局的数据显示,可疑交易报告举报处(STRO)去年共收到3万2660份可疑交易报告,其优游登录优游登录近半数优游登录来自银行,而优游登录百分之二十来自赌场。

凭借上述银行和赌场提呈的可疑交易报告,让当局展开调查行动,或者协助当局进一步完优游登录调查,让当局顺利起获超过2500万元的资金。

当局透露,这些报告所涉及的罪行包括诈骗、洗黑钱、伪造账目和失信罪等,而涉案人士优游登录已被检控。对于被定罪的,它们刑期则介于六周到九年半,或者被令偿还总数超过200万的税务和罚款。

商业事务局副局优游登录萧慧君说:“我们要赞扬银行和赌场在侦测和举报可疑交易方面的警惕。我们也要肯定他们与可疑交易举报处的紧密伙伴关优游登录,以支持新加坡的反黑钱优游登录作,并打击资助恐怖主义的行动。”

警方也提醒优游登录众,若怀疑优游登录可疑交易,应该立即通知可疑交易报告举报处。若被发现知情不报,将优游登录可能面对优游登录达三年监禁,或罚款不超过25万元,或两者兼施。